الرئيسيةالانشطة التدريبيةالمالية والمحاسبة والصيرفة الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية

الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية

الهدف العام

  • تعريف المشاركين بمفهوم الامتثال.
  • اطلاع المشاركين على معايير الامتثال وأهميتها في البنوك.
  • تعريف المشاركين بكيفية تحديد أهداف مراقبة الإمتثال في البنوك ومتابعة مخاطر عدم الإمتثال في العمليات المصرفية.
  • تعريف المشاركين بأسس مراقبة الامتثال في البنوك.
  • اكساب المشاركين المهارات اللازمة حول كيفية القيام بوظيفة الامتثال في البنوك.

الاهداف التفصيلية

أولاً: الامتثال في البنوك:

  • مفاهيم عامة حول الامتثال (المفهوم، المبررات، القواعد).
  • أهمية الامتثال في البنوك.
  • معايير الامتثال وإرشادات لجنة بازل.
  • أهداف ومحددات الامتثال في البنوك.
  • مخاطر عدم الامتثال.
  • واقع الامتثال في القطاع المصرفي العربي.

ثانياً: عناصر البيئة المساندة للإمتثال في البنوك:

  • دور مجلس الإدارة.
  • دور اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة والمعنية بالاشراف على مراقبة الامتثال.
  • دور دائرة الامتثال.
  • دور الإدارة التنفيذية.
  • حقوق ودور موظفي البنوك.
  • تفعيل دور مراقبة الامتثال في البنوك:
  • ماهية وظيفة الامتثال في البنوك
  • إدارة الامتثال في الهيكل التنظيمي للبنك.
  • أهداف وظيفة مراقبة الامتثال.
  • العناصر والمبادئ الأساسية للامتثال.
  • تعليمات مراقبة الامتثال.
  • إعداد سياسة ودليل الامتثال في البنوك.
  • برامج مراقبة الامتثال.
  • الامتثال في العمليات المصرفية:
  • إدارة الامتثال /المهمات والمسؤوليات.
  • برامج مراقبة الامتثال.
  • نماذج من الامتثال في الخدمات المصرفية.
  • نماذج من الامتثال في مكافحة غسل الأموال.
  • حالة عملية: مجموعات عمل (مناقشة برامج تطبيقية لقياس مدى إمتثال دوائر البنوك المختلفة للقوانين والتعليمات النافذة).

اساليب ووسائل التدريب

  • المحاضرات النظرية.
  • المناقشات الشفهية.
  • التطبيقات العملية.
  • عروض باوربوينت للموضوعات.

المشاركون

المسؤولون والعاملون في دوائر الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي.

 

بيانات التواصل

تسجيل

تاريخ الانعقاد المدينة مكان الانعقاد رسوم الاستثمار الحالة
28 أبريل 2019 - 2 مايو 2019 القاهرة القاهرة 1200 $ منتهى
اسفل البرنامج